Jueza de La Romana autoriza primera venta anticipada de bienes por caso “Operación Guepardo”

La Romana.- En un hecho sin precedentes a nivel nacional, el Segundo Juzgado de la Instrucción de La Romana aprobó la primera sentencia en el país que autoriza la venta anticipada de bienes incautados dentro de un proceso penal.

La decisión fue tomada por la jueza Vicky Chalas, a solicitud del Ministerio Público, como parte del caso contra la red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Guepardo.

Los bienes corresponden al proceso seguido a Novasco Real Estate SRL, empresa vinculada a los presuntos cabecillas Loany Lismeiry Ortiz Nova —detenida en Colombia—, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, quienes cumplen 18 meses de prisión preventiva por su implicación en la estructura criminal.

Bienes asociados a proyectos simulados en La Romana

Entre los bienes puestos en venta se encuentran inmuebles relacionados con proyectos inmobiliarios ficticios, como Romana Victoriana Residences, donde se incautaron mezcladoras, cementos, varillas, maquinarias, mobiliarios de oficina y aires acondicionados, elementos utilizados para simular trabajos de construcción inexistentes.

La operación ha tenido un impacto directo en La Romana, donde parte de los proyectos fraudulentos eran promovidos con gran agresividad comercial para atraer inversionistas locales y extranjeros.

Fondos serán destinados a las víctimas

Los fiscales Claudio Cordero, Manuel Castro (de la Procuraduría Antilavado) y Mayerling Rondón (Fiscalía de La Romana) argumentaron ante el tribunal que la venta anticipada es necesaria para evitar el deterioro de los bienes perecederos.

Los fondos quedarán bajo resguardo del Estado para resarcir a las víctimas una vez un tribunal ordene el decomiso definitivo, conforme establece el artículo 69 de la Ley 60-23 sobre administración de bienes secuestrados. Esta normativa creó además el Incabide, entidad encargada de manejar este tipo de bienes.

Avances del caso y nuevos implicados

El mes pasado fueron ratificados los 18 meses de medida coercitiva para Giroux, Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes cumplen prisión en centros de San Pedro de Macorís y Najayo Mujeres.

Mientras tanto, Loany Ortiz, identificada como una de las cabecillas principales, continúa detenida en Bogotá, aguardando el proceso de extradición hacia República Dominicana.

Las investigaciones siguen avanzando, y recientemente fueron arrestados:

• Loana Paola Guerrero Milián, contable de Novasco Real Estate

• Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la empresa

• Las masters brokers de los proyectos simulados: Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto

  
  

A todos les fue impuesta prisión preventiva por un año, a cumplir en el CCR Anamuya y la cárcel pública de Mujeres de La Altagracia.

Una estafa millonaria con proyección internacional

De acuerdo con el Ministerio Público, la red captó US$18,851,583.12 mediante la venta fraudulenta de proyectos inmobiliarios promovidos incluso bajo la marca RE/MAX, aprovechando su prestigio internacional para atraer víctimas en República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.

Durante los allanamientos fueron confiscados bienes en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, incluyendo vehículos de alta gama, equipos electrónicos y documentos esenciales para el caso.

El Ministerio Público acusa a los implicados de violar los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal, así como la Ley 53-07 de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.